為進一步提高自審工作水平，充分發揮自審體系作用，審計委員會2022年2月23日組織召開了2021年度自審工作總結座談會，公司副總經理沈宏立，第一分公司、渤海分公司、綜合加工廠、機械施工分公司等10余家基層單位代表參加了總結座談會。會議由審計委員會主任李艷紅主持。

會上，李主任介紹了召開本次座談會的主要目的和意義，并做了《2021年度自審工作總結》，再次強調了企業內部審計的概念、使命和對組織的作用。李主任在總結中肯定了各基層單位對于自審工作的重視及開展的卓有成效的工作，對大家的支持和配合表示感謝，同時指出了2021年度中自審工作存在的不足之處，要在進一步加強重視、深挖問題根源和體系完善方面繼續努力；關于2022年度自審工作，要求注重實效，要圍繞公司年度重點工作和管控要點自審，做到有的放矢，2022年第一季度自審重點是“市場化改革方案的落實及指標分解到人”，同時推進互審計工作，進一步擴展審計覆蓋面，促進各單位相互查漏補缺、共同改進提高。隨后華通公司、千萬間公司、機械施工分公司自審工作負責人先后發言，交流了自審工作經驗并對優化自審工作提出了意見、建議；與會人員就開展好互審計工作集思廣益，熱烈討論，明確了方式方法和工作思路。

最后，副總經理沈宏立做了總結講話，他首先對審計委員會的工作成績及各單位的自審工作給予充分肯定，對審計人員的進步提出了表揚，同時也指出了審計工作還處于起步階段，存在很多不足，如沒有建立一套完整的審計流程；對集團各板塊的審計重點梳理不夠，還處于亡羊補牢的狀態，治未病的功能沒有充分發揮出來等，需要審計人員不斷努力，不斷成長。沈副總強調集團對于審計工作的定位就是全覆蓋，覆蓋到每一環節、每一個角落，把存在的問題都清晰地梳理出來，解決問題，確保集團健康發展。沈副總針對審計工作提出三個方面的要求：

一、正確對待審計工作。審計工作不僅僅是審計委一個部門的工作，集團下屬的各個經營實體是最應該推廣審計工作的，每個經營實體內部的審計工作比集團層面的審計工作更為重要，因為這是基礎，只有各個經營實體、下屬分子公司健康運營才能確保整個集團健康運營。因此各個基層單位的負責人要轉變態度，擺脫被審計的被動狀態，主動做好自審計工作，以高度的責任心深入思考自己管轄的各方面工作如何更健康運轉，各部門間的配合關系、監督關系如何發揮，各流程如何相互印證、追溯，如何避免跑冒滴漏等，通過管理的設置、扎實的工作減少問題發生，提高管理水平；同時要加強自審資源配置，加大自審計力度，做好日常的自檢自凈和審計基礎性工作。

二、創新審計工作方式方法。做好審計的全覆蓋工作，僅靠審計委員會的力量是不足的，必須下上聯動，不斷創新思路和方式方法。班組活動有自檢、互檢、交叉檢，審計工作也要做好“自審、互審、交叉審”，剛剛大家對于互審提出的思路、意見，審計委要認真梳理、重點研究；各單位負責人要針對集團的行業特點、本單位的業務特色、已有的管理架構等進行深入研究，在優化管理、調動員工積極性等方面積極創新，將“管用”、“好用”的方法推廣至整個集團。

三、審計工作要謀求實效。審計工作要發現“真事情”，解決“真問題”，不能走過場，不能白白浪費資源。審計工作是“建設性”的，不是“破壞性”的，大家要充分理解審計工作不是刺刀而是手術刀，審計的出發點是發現問題解決問題，發現支付流程有問題就要重新設置支付流程，發現合同管理有問題就要加強監管、糾正問題。通過審計發現的福港小區的問題，帶給我們血淋淋的慘痛教訓，每個單位都要對照反思，要接受教訓，正視問題并解決問題，從招投標到合同談判、簽訂、履約再到過程計量、資金支付，都要加強管控、強化措施、責任到人。我們必須對自己的職業生涯負責，對自己所在的團隊負責，對我們的市政集團負責，要以高度負責的態度對待自審工作和審計工作，爭取更好的效果，讓集團的機體更健康，各方面工作不出漏洞、更加順暢。

自審工作總結座談會的召開進一步提升了各單位對于自審工作和審計工作的認識，明確了工作思路和方向，促進了審計體系更好地發揮作用。2022年，審計委員會將與各單位一起緊緊圍繞公司重點工作和目標開展好各項審計工作，創新工作方法，務求更大實效，為公司市場化改革順利推進、實現年度目標、十四五規劃目標，進一步提升效益、健康運行、長遠發展保駕護航。

審計委員會  王世偉