滄州市市政工程股份有限公司第二屆股東大會第一次會議于2016年11月28日在市政大廈五樓會議室召開。會議審議通過了《公司第一屆董事會工作報告》、《公司第一屆監事會工作報告》、《關于<董事會換屆>的議案》、《關于<監事會換屆>的議案》和《關于增加注冊資本金及修改<公司章程>的議案》。會議由公司第一屆董事會董事長吳英彪主持，公司38位股東參加了本次會議。

會議選舉吳英彪、馬安全、董文紅、孫超、李淑禮、沈宏立、曹軍想為公司第二屆董事會董事；會議選舉股東代表王漢鉦、趙輝、石津金為第二屆監事會監事，與職工監事張彩哲、李洪勝共同組成公司第二屆監事會。

隨后，新一屆董事會在市政大廈七樓會議室召開了第一次會議。會議審議了《關于選舉公司第二屆董事會董事長及副董事長的議案》、《關于聘任公司總經理和董事會秘書的議案》、《關于聘任公司副總經理、總工程師和總經理助理的議案》等議題；選舉吳英彪為公司第二屆董事會董事長，選舉馬安全為第二屆董事會副董事長；根據董事長提名，聘任董文紅為公司第二屆董事會秘書。同時，根據董事長提名，聘任吳英彪為公司總經理；總經理提名聘任馬安全、趙少斌、董文紅、孫超、沈宏立、曹軍想為公司副總經理；聘任王秀稔為公司總工程師；聘任廖志強、李勝凱為公司總經理助理。

同日，第二屆監事會召開了第一次會議。會議審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會監事長》的議案，選舉王漢鉦為公司第二屆監事會監事長。

其后，當選的董事會董事及監事會監事與各位股東見面。下午4時，股東大會、董事會、監事會在規范、嚴謹、有序、高效地完成了各項預定程序之后，圓滿落幕。

公司董事會、監事會的換屆選舉工作，是企業法人治理結構的一次結構優化和調整，是促進企業高效運營的一件大事，也是關乎企業長遠發展和廣大股東、員工根本利益的一件大事。為了做好換屆選舉工作，真正體現現代企業制度的要求，公司前期做了大量工作，做到了嚴謹、規范、民主、高效。

公司第一屆董事會經歷了影響市政行業發展諸多不利形勢的考驗，做到了在攻堅克難中搶抓機遇，在解放思想中開拓進取，在苦干實干中跨越爭先，在改革創新中重點重抓，在構建和諧中凝心聚力，從容應對了各種矛盾和困難。

第二屆董事會表示在以后的三年中，將嚴格遵守《公司法》、《公司章程》及公司各項治理、管理制度的各項規定，認真履行股東大會賦予的職責，推進股東大會及董事會決議的實施，不斷強化公司治理、規范公司運作、科學決策，面對復雜多變的市場形勢，緊緊圍繞總體發展戰略及年度經營計劃，推動各項業務蓬勃發展。

                                      企業管理部    康雅琳